O esquema criminoso que causou um prejuízo expressivo de mais de R$ 1 milhão à Caixa Econômica Federal, em Palmas, contou supostamente com a participação de um funcionário do próprio banco, conforme revelou a Polícia Federal. A operação 'Decies Cetena Milllia', executada na manhã desta quinta-feira (7), desvendou detalhes preocupantes envolvendo dezenas de laranjas e membros de um grupo familiar.
A investigação, autorizada pela 4ª Vara da Justiça Federal, aponta que pelo menos cinco pessoas ligadas a esse grupo familiar estavam envolvidas nas fraudes. A descoberta revelou a abertura de 22 contas bancárias em nome de indivíduos de baixa renda, que se tornaram laranjas para o esquema. Todos esses laranjas fizeram contratos de crédito, indicando a empresa familiar, uma madeireira, como beneficiária.
Ao totalizar R$ 1.047.870,88 em créditos pagos, a polícia constatou que essas contas foram abertas entre fevereiro e novembro de 2019, sem verificação adequada de dados e análise de riscos, utilizando o endereço da própria madeireira para comprovação de residência. Todos os contratos foram realizados pelo mesmo funcionário do banco.
A Justiça identificou que, após receber os valores, a madeireira foi transferida para o nome de laranjas e encerrou suas atividades. No entanto, o grupo familiar suspeito de liderar as fraudes abriu outra loja no mesmo ramo, utilizando o mesmo endereço e até os mesmos telefones da empresa anterior.
"[...] pode-se concluir que são fortes as evidências da prática de fraudes (ou peculato), de lavagem de dinheiro e associação criminosa por parte dos investigados", destaca trecho da decisão do juiz Adelmar Aires Pimenta da Silva.
A operação 'Decies Cetena Milllia' cumpriu cinco mandados de busca e apreensão expedidos pela 4ª Vara da Justiça Federal em Palmas. Os indiciados poderão ser responsabilizados por associação criminosa, estelionato qualificado e peculato, crimes que somados podem resultar em penas superiores a 20 anos de prisão. O nome da operação faz referência ao montante do prejuízo causado à empresa pública federal, significando 'um milhão' em latim.
